주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법(제365조)과 당사 정관(제22조)에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 이를 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 01월 31일(목) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 파주시 월롱면 엘지로 274-43,

주식회사 아이엠텍 본점 회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제 1호 의안 : 영업 양도 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 신규이사 선임의 건

  제3-1호 의안 : 사내이사 후보 이상범

  제3-2호 의안 : 사내이사 후보 최승진

  제3-3호 의안 : 사내이사 후보 안상병

  제3-4호 의안 : 사내이사 후보 김용만

  제3-5호 의안 : 사내이사 후보 전병석

  제3-6호 의안 : 사내이사 후보 서옥석

  제3-7호 의안 : 사내이사 후보 현영권

  제3-8호 의안 : 사내이사 후보 한태규

  제3-9호 의안 : 사내이사 후보 박윤성

  제3-10호 의안 : 사내이사 후보 하재원

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 증권예탁원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 증권예탁원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2019년 01월 16일

주식회사 아이엠텍

대표이사 정 윤 호